巴西发生官员比特币诈骗案,涉及金额高达2240万美元

分类:新闻/2018-03-16/阅读:

本周二,巴西警方成功逮捕了一个利用比特币洗钱的犯罪团伙,该案也是巴西首起利用加密货币犯罪的案件。

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巴西里约热内卢市警方揭露了一项洗钱阴谋,该国官员利用比特币兑换部分赃款,将原本用于监狱供应的资金从监狱里转走。

犯罪团伙对该国监狱食品预算动了手脚,最终挪用了2240万美元的资金,尽管其中只有一小部分资金被转化为比特币。

据当地相关报道,发布28个地点搜查令后,迄今拘留了7人。前任警察局局长Marcelo Martins 和前任国家监狱系统负责人Cesar Rubens Monteiro Carvalho,周二因涉嫌非法赚钱勾当被捕。

警方还对其他几名嫌疑人发出了逮捕令。至少有一名政府官员表示,该计划由前里约州州长塞尔吉奥·卡布拉尔(Sérgio Cabral)牵头。卡布拉尔因贪污和洗钱等罪名于2017年被判处14年有期徒刑。

据《巴西通讯》报道,自2001以来洗钱计划就一直在进行中,比犯罪团伙将现金兑换成比特币早得多。

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