欧盟将考虑采取针对虚拟货币交易的反洗钱法

分类:新闻/2017-06-28/阅读:

欧盟将考虑采取针对虚拟货币交易的反洗钱法

欧盟议员将考虑修改上月在意大利推出的反洗钱法。修改后的法律引入了关于虚拟货币交易的具体定义和条款,以促进法定货币和虚拟货币之间的交易。

提议的立法包含大量加密货币的篇章

除了介绍虚拟货币兑换的具体注册表外,提议的立法还包含了大量加密货币的内容。前立法法令中,欧盟委员会将虚拟货币定义为“一个数字表示的值,既不是由中央银行发行,也没有附加到合法设立的法定货币,可以用作交换手段购买的商品服务和传输、存储及电子交易。“加密货币交易被定义为虚拟服务提供者:“任何为第三方提供专业服务的自然人或法人,即为使用、交换与虚拟货币相关的存储,以及从具有法定货币的货币中进行转换。”

拟议的法令规定虚拟货币提供者需获得来自其所在国家的许可授权

拟议中的修正案将虚拟货币“交换器”定义为“在虚拟货币和法定货币之间进行主要和专业的交换服务”。

尽管这些变化很微妙, 但将虚拟货币交易所归类为与常规货币交易所不同的实体,可以制定专门针对虚拟货币交易潜在问题的政策。

“各成员国应确保虚拟货币和法定货币、托管钱包提供者、货币兑换和支票兑现机构之间交换服务的提供者,以及信托公司或公司服务提供者是持牌或注册的,而赌博服务的提供者是受管制的。”

专家预计欧洲议会将可能在2017年10月之后对该条款进行投票。

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